中国船舶工业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2022年8月29日以通讯方式召开,董事会会议通知和材料于2022年8月22日以电子邮件等方式发出。公司应参加表决董事15名,实参加表决的董事15名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。会议经表决,审议通过了以下报告及议案:
1. 《中国船舶工业股份有限公司2022年半年度报告及摘要》
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
2. 《关于制定<中国船舶工业股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构,建立科学规范的决策机制,提高决策效率,公司制定了《中国船舶工业股份有限公司董事会授权管理办法》。
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
3. 《关于<公司关于中船财务有限责任公司2022年上半年风险持续评估报告>的议案》
关联董事盛纪纲、施卫东、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、陆子友、陈忠前、向辉明已回避表决。
表决结果:经5位非关联董事表决,同意5票,反对0票,弃权0票。内容详见在上海证券交易所网站披露的《中国船舶工业股份有限公司关于中船财务有限责任公司2022年上半年风险持续评估报告》。
4. 《关于<公司2022年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。内容详见在上海证券交易所网站披露的《中国船舶工业股份有限公司2022年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2022年8月30日