中国船舶工业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2022年10月28日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于2022年10月20日以电子邮件等方式发出。公司应参加表决董事15名，实参加表决的董事15名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。会议经表决，审议通过了以下报告及议案：
1. 《中国船舶工业股份有限公司2022年第三季度报告》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
2. 《关于修订<中国船舶工业股份有限公司关联交易规则>的议案》
为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，公司修订了《中国船舶工业股份有限公司关联交易规则》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
内容详见在上海证券交易所网站披露的《中国船舶工业股份有限公司关联交易规则》。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2022年10月29日