上海航天汽车机电股份有限公司关于公司减资退出参股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 基本情况介绍
甘肃申能新能源装备制造有限公司（以下简称“甘肃申能”）于2012年3月27日成立，主营光伏组件铝合金边框、太阳能光伏支架和光热支架等。2014年1月10日，经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，同意投资900万元，持有甘肃申能新能源装备制造有限公司（以下简称“甘肃申能”）约19.01%股权。截止目前，甘肃申能的注册资本为4,735万元人民币。为实现公司战略布局，优化公司业务结构，以及满足国资委对国有企业参股公司管理的相关要求，2020年9月29日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于减资退出甘肃申能新能源装备制造有限公司的议案》，同意公司减资退出甘肃申能。
上海东洲资产评估有限公司对本次减资事项出具了资产评估报告（东洲评报字【2020】第0965号）。本次评估基准日为2020年4月30日，甘肃申能股东全部权益价值评估值为2,618.10万元。本次公司股权对应价值为甘肃申能评估后的每股净资产值（以经备案后的评估值为准）乘以公司持有的股份数。
鉴于公司持有甘肃申能约19.01%股权对应价值为497.63万元，按照甘肃申能《股东协议》约定，公司减资价款不低于公司股权对应价值497.63万元或公司原始投资金额900万元（以较高者为准），故公司将以900万元对价减资退出甘肃申能。
本次减资事宜已获得相关国资批准，相关评估报告尚在办理中国航天科技集团有限公司的备案同意手续。
二、标的基本情况
公司名称：甘肃申能新能源装备制造有限公司住所：嘉峪关市嘉东工业园区法定代表人：赵志远注册资本：4,735万元成立时间：2012年3月27日经营范围：太阳能电站的安装（以资质证为主）；光伏、光热、发电及辅助设备的研发制造与批发、零售、维护及技术开发与技术服务；节能环保产品的研发、生产及批发、零售；钢结构件、太阳能金属结构件、螺旋地桩的制造与批发、零售；五金交电、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、金属材料（不含贵金属）、矿产品的批发、零售；生产性再生资源（废旧金属）的回收（仅限不落地经营）；对外贸易经营（无进口商品分销业务）（以对外贸易备案为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
减资前甘肃申能股权结构单位：万元
| 股东名称 | 出资额 | 持股比例 |
| 嘉峪关市祥远物资有限责任公司 | 3,265.90 | 68.9736% |
| 上海航天汽车机电股份有限公司 | 900.00 | 19.0074% |
| 甘肃省高台县市政建筑安装工程有限责任公司 | 285.00 | 6.019% |
| 岳虎 | 236.75 | 5.00% |
| 赵洪禹 | 47.35 | 1.00% |
| 合计 | 4,735 | 100% |
甘肃申能经营状况（经审计）单位：元
| 2018年 | 2019年 | 2020年1-4月 | |
| 总资产 | 84,029,494.65 | 107,393,348.04 | 61,881,385.15 |
| 净资产 | 28,723,838.13 | 18,853,026.70 | 14,075,521.84 |
| 营业总收入 | 65,251,675.20 | 27,806,419.16 | 31,256,637.17 |
| 净利润 | -6,917,662.87 | -9,870,811.43 | -4,777,504.86 |
三、标的资产评估情况
上海东洲资产评估有限公司对本次减资事项出具了资产评估报告（东洲评报
字【2020】第0965号）。本次评估基准日为2020年4月30日，甘肃申能股东全部权益价值评估值为2,618.10万元。本次公司股权对应价值为甘肃申能评估后的每股净资产值（以经备案后的评估值为准）乘以公司持有的股份数。
上海东洲资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资质。
四、交易对价
鉴于公司持有甘肃申能约19.01%股权对应价值为497.63万元，按照甘肃申能《股东协议》约定，公司减资价款不低于公司股权对应价值497.63万元或公司原始投资金额900万元（以较高者为准），故公司将以900万元对价减资退出甘肃申能。
五、本事项对公司的影响
本次减资退出参股公司甘肃申能的目的是为实现公司战略布局，优化公司业务结构，提高管理效能，不会对公司经营和财务状况造成重大影响，不存在损害公司或公司股东利益的情形。本次减资完成后，公司不再持有甘肃申能股权。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董 事 会二○二○年九月三十日