上海航天汽车机电股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资标的：公司拟全资设立上海能航机电发展有限公司（名称以最终工商备案登记为准），注册资本100万元
? 该事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会
审议。
? 无特别风险提示
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
2012年7月，根据当时的发展规划，公司购置了位于上海市浦江镇万芳路的68亩土地。近年来，随着公司完成一系列并购重组后，汽车热系统产业已成为公司主要的经营业务之一，2019年5月16日，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，明确后续将重点发展汽车热系统产业，逐步退出汽配非热业务，并对涉及的经营资产进行整合、处置和盘活，以实现主业归核聚焦，提升核心竞争力。为盘活上述土地及已建成的厂房等相关房地产资产，增强公司持续经营能力，获取稳定现金流收益，公司拟在浦江镇注册成立上海能航机电发展有限公司（名称以最终工商备案登记为准，以下简称“新设公司”），作为该地块房产管理平台。新设公司的注册资本100万元，为公司全资子公司。
（二）董事会审议情况
上述对外投资事项已于2020年9月29日，经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，该事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：上海能航机电发展有限公司（以工商核准名为准）
注册地址：上海市浦江镇
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：100万元
经营范围：非居住房地产租赁；物业管理；电机制造；机械零件、零部件加工等。
上述信息以最终工商备案登记为准。
三、对外投资合同的主要内容
不适用。
四、对外投资对上市公司的影响
目前公司对浦江镇68亩地块及厂房已无实际使用需求，此次新设公司有利于盘活公司低效资产，提高资产利用效率。
五、对外投资的风险分析
公司新设公司，将土地房产注入新设全资子公司办理产证，审批流程较长，若届时办理产证时相关政策发生变更，在沟通不足的情况下，将增加产证办理的难度。
公司将加强与相关政府部门的沟通，确保产证办理工作可顺利推进。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董 事 会
二〇二〇年九月三十日