上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年5月31日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）第七届董事会第四十一次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经半数以上全体董事认可，公司第七届董事会第四十一次会议于2021年6月3日在上海漕溪路222号航天大厦以现场和通讯相结合方式召开，应到董事7名，亲自出席会议的董事7名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《关于公司2021年度综合计划预案的议案》
董事会同意公司经营层制定的2021年度综合计划预案。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
二、《关于向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》
公司拟向控股股东上海航天技术研究院申请委托贷款金额3.5亿元，年利率约2.7%，实际金额及利率按上海航天技术研究院实际核准执行，借款期限壹年（借款期限自合同签署之日起计算）。上海航天技术研究院为公司控股股东，以上事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了意见，关联董事依法回避表决，董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。本议案
所涉及事项尚需提交股东大会批准。详见同时披露的《关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告》（2021-027）。
同意：5票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会二〇二一年六月四日