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航天机电:上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见 下载公告
公告日期:2021-08-13

独立董事意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定,公司经营层已向本人提交了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人(总会计师)、副总经理的议案》以及《关于调整2021年度日常关联交易范围和金额的议案》等相关资料,其中《关于调整2021年度日常关联交易范围和金额的议案》在取得我们事前认可后提交董事会审议。

经仔细审阅后,基于独立董事的判断立场,发表如下意见:

1、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》及《关于聘任公司财务负责人(总会计师)、副总经理的议案》的独立意见

我们认为本次高级管理人员的聘任程序符合公司章程及有关规定。同意董事会对高级管理人员的聘任决定。

2、《关于调整2021年度日常关联交易范围和金额的议案》

本次提交董事会审议的日常关联交易事项,是公司正常生产经营所需,未发现损害非关联股东利益的情形。

我们要求公司加强对市场的科学分析和预判,进一步强化公司日常关联交易的管理,提高日常关联交易预计的科学性和准确性。

上海航天汽车机电股份有限公司独立董事:赵春光、郭斌、万夕干

二〇二一年八月十二日


  附件:公告原文
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