上海航天汽车机电股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年11月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海市元江路3883号上海航天创新创业中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 478,908,916 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 33.3908 |
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书及部分高管列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于挂牌转让上海康巴赛特科技发展有限公司100%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 478,907,811 | 99.9997 | 1,105 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海航天汽车机电股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议；
2、 通力律师事务所出具的《关于上海航天汽车机电股份有限公司2021年第五
次临时股东大会的法律意见书》。
上海航天汽车机电股份有限公司
2021年11月17日