| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2018—068 |
| 债券代码：143272 | 债券简称：17建发01 |
厦门建发股份有限公司第七届董事会2018年第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会2018年第十二次临时会议的通知。会议于2018年11月23日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（详见公司临2018-069号公告）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》公司决定于2018年12月10日召开2018年第一次临时股东大会，会议的有关事项详见公司于同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018—070）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2018年11月24日