| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2021—029 |
| 债券代码：155765 | 债券简称：19建发01 | |
| 债券代码：163104 | 债券简称：20建发01 | |
| 债券代码：175228 | 债券简称：20建发Y1 | |
| 债券代码：175878 | 债券简称：21建发Y1 |
一、本次投资暨关联交易概述
为拓展精细化工供应链业务，创新业务发展模式，公司及全资子公司建发化工已于2021年4月16日与普通合伙人建鑫投资及其他有限合伙人签署《厦门建发长椿股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），公司及建发化工作为有限合伙人（LP）拟分别出资1,500万元人民币参与认购由建鑫投资作为普通合伙人发起的长椿基金份额。长椿基金的规模为8,000万元人民币（具体规模以实际到位资金为准），专项投资于三力新材。
三力新材属于精细化工行业，实际从事的主营业务包括高附加值精细化工品的研发、生产、销售等。
由于共同参与认购长椿基金的有限合伙人建发新兴和基金管理人新兴创投为公司关联人，根据《股票上市规则》的规定，公司本次认购长椿基金份额事项构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内，除已提交股东大会审议通过的关联交易外，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%。
根据《股票上市规则》、《公司章程》以及《公司关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人、合伙人的基本情况
（一）关联人基本情况
1、厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司
统一社会信用代码：913502003031226112
公司类型：有限责任公司
注册资本：4亿元人民币
成立日期：2014年12月12日
注册地址：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦41楼C单元
经营范围：非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务（法律、法规另有规定除外）。
主要管理人员:50人以内。
主要投资领域：TMT/消费；医疗健康；先进制造。
在基金业协会备案登记信息：已在基金业协会备案登记，登记编号为P1029505。建发新兴主要财务数据如下：
单位：万元 币种：人民币
| 2019年12月31日 （经审计） | 2020年9月30日 （未经审计） | |
| 资产总额 | 394,785.52 | 517,134.31 |
| 归属于母公司所有者权益 | 35,382.26 | 61,391.18 |
| 2019年度（经审计） | 2020年1-9月（未经审计） | |
| 营业收入 | 70.75 | 108.49 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -51.31 | 14,702.92 |
| 2019年12月31日 （经审计） | 2020年9月30日 （未经审计） | |
| 资产总额 | 49,748.32 | 92,275.02 |
| 归属于母公司所有者权益 | 4,916.85 | 4,390.77 |
| 2019年度（经审计） | 2020年1-9月（未经审计） | |
| 营业收入 | 0 | 169.81 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -307.44 | -526.08 |
| 合伙人类型 | 名称/姓名 | 出资方式 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 |
| 普通合伙人 | 厦门建鑫投资有限公司 | 货币 | 100.00 | 1.25% |
| 有限合伙人 | 厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司 | 货币 | 400.00 | 5.00% |
| 有限合伙人 | 厦门建发股份有限公司 | 货币 | 1,500.00 | 18.75% |
| 有限合伙人 | 厦门建发化工有限公司 | 货币 | 1,500.00 | 18.75% |
| 有限合伙人 | 福建省名熙投资控股有限公司 | 货币 | 500.00 | 6.25% |
| 有限合伙人 | 利加投资咨询（深圳）有限公司 | 货币 | 500.00 | 6.25% |
| 有限合伙人 | 王礼煌 | 货币 | 1,500.00 | 18.75% |
| 有限合伙人 | 黄文增 | 货币 | 1,000.00 | 12.50% |
| 有限合伙人 | 王哲 | 货币 | 500.00 | 6.25% |
| 有限合伙人 | 苏华立 | 货币 | 500.00 | 6.25% |
| 合计 | 8,000.00 | 100% | ||
5、收益分配
（1）各合伙人按照投资额占比通过合伙企业就特定投资项目享有对应的特定投资项目权益。
（2）就普通合伙人通过合伙企业处置其所持特定投资项目权益（如有）后的项目处置收入应直接向普通合伙人进行分配。
（3）就任一有限合伙人通过合伙企业所取得的项目处置收入，应当在处置后的三十(30)日内，依照下列次序和方式在该有限合伙人和管理人之间进行分配：
i.返还该有限合伙人实缴的投资额：该有限合伙人对应于特定投资项目的项目处置收入应当先用于返还该有限合伙人向合伙企业实缴的投资额（为免疑义，该等投资额不包括该有限合伙人支付的管理费或其他任何费用金额）；
ii.15/85分配：该有限合伙人对应于特定投资项目的项目处置收入在扣除上述第(i)款金额后的剩余部分为超额收益。超额收益按照以下原则分配：全部超额收益的15%作为业绩报酬向管理人分配，其余向该有限合伙人分配。
（4）非项目处置收入的分配
除非管理人另有决定，非项目处置收入由合伙企业在每个财务年度结束后六十(60)日内按照各合伙人的投资额占比进行分配。
（三） 投资模式
1、目标投资领域
本合伙企业为专项基金，专项投资于三力新材。
三力新材属于精细化工行业，实际从事的主营业务包括高附加值精细化工品的研发、生产、销售等。
2、盈利模式
基金专项投资于三力新材，并将通过首次公开发行股票上市、并购或股权转让、交易卖出等方式收回投资，获取投资收益。
3、退出机制
投资退出的方式包括但不限于：
（1）三力新材在中国境内或境外直接或间接首次公开发行股票并上市后，本基金出售三力新材股票实现退出；
（2）三力新材股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，本基金出售三力新材股票实现退出；
（3）本基金直接转让三力新材股权实现退出；
（4）三力新材解散、清算后，本基金就三力新材的财产获得分配；
（5）其他退出方式等。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易依据市场价格定价，各关联人根据在投资项目上的实缴出资比例分配收益和承担亏损。交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、对公司的影响及风险揭示
（一）上述投资事项对公司的影响
上述投资符合公司发展需要，有助于创新公司业务发展模式、增强品牌影响力、提升公司整体经营业绩。本公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金参与投资，总投资额占公司的总资产、净资产和营业收入的比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（二）上述投资事项的风险分析
本次投资三力新材的过程中可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益的风险。针对主要的投资风险，公司将积极关注基金管理人的运作情况，督促防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。
特此公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
厦门建发股份有限公司
2021年4月20日