华创阳安：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600155 证券简称：华创阳安 公告编号：临2023-011

华创阳安股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2023年4月11日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月11日 14点00分召开地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路7号贵阳中天凯悦酒店B1楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年4月11日至2023年4月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称		投票股东类型
			A股股东
非累积投票议案
1.00		关于选举产生公司第八届董事会的议案	√
1.01		关于选举陶永泽先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.02		关于选举胡定忠先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.03		关于选举洪鸣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.04		关于选举代明华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.05		关于选举吴飞舟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.06		关于选举彭波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.07		关于选举郑卫军先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
1.08		关于选举朱玉先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
1.09		关于选举钱红骥先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.00		关于选举产生公司第八届监事会的议案	√
2.01		关于选举闫茂林先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案	√
2.02		关于选举李建其先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案	√
2.03		关于选举秦杨先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案	√
3		关于公司第八届董事会董事津贴方案的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中议案1、3已经公司2023年3月22日召开的第七届董事会第二

十二次会议审议通过，议案2已经公司2023年3月22日召开的第七届监事会第十四次会议审议通过，内容详见公司于2023年3月24日披露在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600155	华创阳安	2023/4/6

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

股东或代理人现场出席公司股东大会会议应按以下方式进行登记:

1、登记手续：

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（委托人签字）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3)法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证或其他身份证明文件、法人/合伙企业股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(4)法人/合伙企业股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证复印件或其他身份证明文件（加盖公章）、法人/合伙企业股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(5)基金、信托产品、资管产品或员工持股计划股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（资产管理人加盖公章并由其法定代表人签章）、资产管理人营业执照副本复印件（加盖公章）、资产管理人的法定代表人身份证复印件或其他身份证明文件（加盖公章）、产品股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

(6)异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

2、登记时间：

2023年4月7日 上午9：00至11:00，下午14:00至16:00

3、登记地点：北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座3A层董事会办公室

4、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。

六、 其他事项

1、联系方式：

联系人：巫兰女士 姜敏斐先生

电话/传真：[phone]

电子邮箱：[e-mail]

地址：北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座3A层董事会办公室

邮编：100140

2、现场会议会期预计半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会

2023年3月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

华创阳安股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月11日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于选举产生公司第八届董事会的议案
1.01	关于选举陶永泽先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.02	关于选举胡定忠先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.03	关于选举洪鸣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.04	关于选举代明华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.05	关于选举吴飞舟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.06	关于选举彭波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.07	关于选举郑卫军先生为公司第八届董事会独立董事的议案
1.08	关于选举朱玉先生为公司第八届董事会独立董事的议案
1.09	关于选举钱红骥先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.00	关于选举产生公司第八届监事会的议案
2.01	关于选举闫茂林先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案
2.02	关于选举李建其先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案
2.03	关于选举秦杨先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案
3	关于公司第八届董事会董事津贴方案的议案

委托人持普通股数（股）： 委托人股东帐户号：

委托人（签章）：

法定代表人/执行事务合伙人（签章）：

委托人身份证号/统一社会信用代码：

受托人签字： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。