证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2019-013
湖南华升股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2019年4月10日在长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议表决，通过了以下决议：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年度监事会工作报告》。
2018年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了2018年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司的生产经营活动进行了有效监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。同意《2018年度监事会工作报告》。
本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年度总经理业务报告》。
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年年度报告及摘要》。
具体审核意见如下：
1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2018年度的经营管理和财务状况；
3、没有发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、全体监事承诺2018年度报告及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年度财务决算报告》。
本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年度利润分配预案》。
公司监事会认为：公司制定的2018年度利润分配预案综合考虑了公司
目前的资本结构和持续经营能力，目的是为了保障公司生产经营的正常运转，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形。
具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及上海证券报上披露的《关于2018年度拟不进行利润分配的公告》（临2019-015）。
本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年度提取资产减值准备的报告》。
公司监事会认为：公司提交的《提取资产减值准备的报告》中所涉及的计提事项符合企业会计准则及其它规定和公司制订的《资产减值处理内部控制制度》的有关规定，亦符合公司的实际情况，计提和核销的依据充分，董事会决议程序合法。
本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。
监事会认为：公司2019年日常关联交易定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符合法律、法规和《公司章程》规定，没有损害公司及其他股东利益的行为。
具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及上海证券报上披露的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》（临2019-014）。
特此公告。
湖南华升股份有限公司监事会
2019年4月12日