永泰能源股份有限公司2020年第五次临时股东大会会议资料
二〇二〇年九月
永泰能源股份有限公司2020年第五次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2020年9月2日（星期五）14:30网络投票的时间：2020年9月2日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室。
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。
主 持 人：董事长王广西先生
一、会议议案
1、关于增补公司监事的议案
二、讨论、审议以上议案。
三、表决以上议案。
四、宣读2020年第五次临时股东大会决议。
五、由律师宣读法律意见书。
关于增补公司监事的议案
各位股东及股东代表：
受公司监事会的委托，向大会提交《关于增补公司监事的议案》，请审议。因工作调整需要，涂为东先生向公司监事会提出书面辞呈，辞去公司监事会主席、监事职务。为保证公司监事会工作的正常开展，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现结合公司实际，监事会提名崔海良先生为公司监事候选人，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。崔海良先生，汉族，1963年6月出生，硕士研究生学历，工程师。曾任本公司子公司华晨电力股份公司信息部主任。现任华晨电力股份公司监事会副主席、本公司电力事业部监察专员。崔海良先生持有公司股票744,380股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司监 事 会