永泰能源股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议通知于2020年8月17日以书面形式和电子邮件发出，会议于2020年8月27日在山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室召开，会议由董事长王广西先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：
一、2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
二、2020年半年度报告及摘要
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
永泰能源股份有限公司董事会二○二○年八月二十九日