证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2019-020
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2019年9月11日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
一、《关于提名范学朋为公司董事候选人的议案》
经董事会提名委员会审核，公司董事会审议后同意提名范学朋先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票
独立董事王再文、张小军、张忠认为，本次会议董事候选人提名符合程序，拟任职人员符合担任公司董事的任职资格和条件。
本议案尚需提请股东大会审议讨论。
详见公司同日发布的《关于增补董事的公告》。（公告编号：
2019-022）。
二、《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会审核，公司董事会审议后同意聘任李铁为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票独立董事王再文、张小军、张忠认为，本次会议聘任董事会秘书符合程序，拟任职人员符合担任公司董事会秘书的资格和条件。
详见公司同日发布的《关于聘任董事会秘书的公告》。（公告编号：2019-023）。
三、《关于对控股孙公司向其股东借款进行展期的议案》
同意对公司控股孙公司北京天竺万科房地产开发有限公司向其三方股东按照持股比例的借款共计20,400万元进行展期，期限为1年，借款金额及利率保持不变。
同意票：4票，反对票：0票，弃权票：0票
关联董事马云虎、杨祥方、张洪涛、彭泽海对上述事项进行了回避表决。
独立董事王再文、张小军、张忠事前就上述事项进行了审查认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议讨论。
详见公司同日发布的《关于对控股孙公司向其股东借款进行展期暨关联交易公告》（公告编号：2019-024）。
四、《关于修订公司章程的议案》
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票
本议案尚需提交股东大会审议讨论。
详见公司同日发布的《关于修订公司章程的议案》（公告编号：2019-025）。
五、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票详见公司同日发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-026）。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公事会
二〇一九年九月十二日
附件：
范学朋，男，1970年8月出生，中共党员，大学学历，工程师。1993年参加工作，曾任北京大龙顺发建筑工程有限公司第二分公司经理、党支部书记；公司王府井项目部项目经理；公司计划预算部部长；2016年5月起任公司副总经理；2017年12月起任公司总经理。
李铁，男，1972年5月出生，硕士研究生，中国注册会计师、中国注册税务师，具备证券业从业资格和基金从业资格。曾任中华会计师事务所、萨理德中瑞会计师事务所审计经理，德勤华永会计师事务所高级审计师，美国滨特尔公司亚太区高级内部审计师，安信证券研究中心资深行业分析师，深圳市海云天科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书，中视电传传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书。