证券代码：600159 证券简称：大龙地产
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二〇年二月
目录
议案一 关于选举董事的议案议案二 关于选举独立董事的议案议案三 关于选举监事的议案
议案一、关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，现将上述议案中非独立董事候选人提交本次股东大会审议，候选人简历如下：
1、马云虎，男，1968年9月生，中国国籍，研究生学历，中共党员，高级经济师、工程师。公司第六届、第七届董事会董事长。1991年参加工作，历任顺义县政府办公室秘书科副科长；顺义区政府办公室秘书科副科长；顺义区天竺地区总公司副经理；顺义区天竺地区党委委员、办事处副主任、副镇长；顺义区天竺地区办事处副主任、北京国门商务区开发建设管委会副主任、开发中心党委委员、副经理；顺义区龙湾屯镇党委副书记、镇长；顺义区龙湾屯镇党委书记；顺义区浅山建设办主任、区发展改革委调研员；顺义区李桥镇党委书记；北京市顺义大龙城乡建设开发总公司党委书记、总经理、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司总经理。现任北京大龙控股有限公司党委书记、董事长。
2、杨祥方，男，1965年4月生，中共党员，工程师。公司第六届、第七届董事会董事。1988年参加工作，曾任北京顺义建筑企业集团公司技术科科长、施工管理部主任、常务副总经理、党委书记、总经理。现任北京大龙控股有限公司党委副书记、董事、经理。
3、张洪涛，男，1971年9月生，大专学历，中共党员，助理会计师。公司第五届、第六届、第七届董事会董事。曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司财务科副科长；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司财务部副部长、部长；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司副总经理、总经理、总经济师。现任北京大龙控股有限公司党委委员、董事、副经理。
4、彭泽海，男，1964年8月生，满族，中共党员。公司第五届、第六届、第七届董事会董事。曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司预算科科长、副总经理；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司总经理。现任北京大龙控股有限公司党委委员、董事、副经理。
5、范学朋，男，1970 年 8 月出生，中共党员，大学学历，工程师。公司第七届董事会董事。1993 年参加工作，曾任北京大龙顺发建筑工程有限公司第二分公司经理、党支部书记；公司王府井项目部项目经理；计划预算部部长；副总经理；现任公司总经理。
6、魏彩虹，女，1969年8月生，注册会计师、注册资产评估师、会计师。公司第五届、第六届、第七届董事会董事。曾任北京裕中会计师事务所任部门经理；北京海达尔投资管理有限公司计财部经理 ；北京海莲光科技开发有限公司财务总监。现任公司财务总监、总会计师。
请审议。
议案二、关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，现将上述议案中独立董事候选人提交本次股东大会审议，候选人简历如下：
1、王再文，男，1967 年11月出生，经济学博士。曾任教于山西财经大学、北京工商大学和国家发改委培训中心。现就职于国家信息中心，任北京时代星盟科技股份有限公司独立董事、北京畅聊天下科技股份有限公司独立董事、北京空港科技园区股份有限公司独立董事。
王再文先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
2、张小军,男，1971年11月生，注册会计师，注册税务师，高级审计师。曾任北京信和标准会计师事务所有限公司总审计师，金融街控股股份有限公司审计部副总经理，华夏幸福基业投资股份有限公司内控部高级经理，今典投资集团监察审计总监，亿利金威建设集团审计法务中心总经理。现任中玺文商旅集团内审部常务副总经理。
张小军先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东
及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
3、李金通，1975年10月出生，法学硕士，曾任北京市瀚通律师事务所律师，北京市中瑞律师事务所合伙人律师，中国政法大学金融法研究中心研究员。现任北京市京师律师事务所律师，中国政法大学东亚企业并购与重组法制研究中心研究员，任北京空港科技园区股份有限公司独立董事。
李金通先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
请审议。
议案三、关于选举监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，现将上述议案中非职工代表监事候选人提交本次股东大会审议，候选人简历如下：
1、于友清，女，1965 年5月生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。公司第七届监事会主席。曾任北京市天竺房地产开发公司开发部副经理；北京市力迈学校校董会办公室主任、执行董事、校董会董事；北京市天竺房地产开发公司总经理助理、党委委员、副经理。现任北京大龙控股有限公司党委委员、副经理。
2、刘佳杰，女，1973年8月生，大学学历，工学学士学位，工程师职称，建造师执业资格。公司第五届、第六届、第七届监事会股东监事。1994年8月至1995年8月在北京市顺义建筑企业集团公司预算科从事预算工作；1995年8月至2005年在北京义盛建筑设计所从事建筑结构设计工作；2006年至今任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司企业管理科科长。顺义区第二届人大代表，第三届、第四届政协委员。
请审议。