股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2019-43
浙江巨化股份有限公司董事会七届二十八次（通讯方式）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月12日以传真、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会七届二十八次会议通知。会议于2019年8月22日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后做出如下决议：
一、11票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2019年半年度报告及摘要》
报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、11票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2019－45号公告《浙江巨化股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2019年8月23日