深圳香江控股股份有限公司2010年年度报告
一、重要提示.2
二、公司基本情况.2
三、会计数据和业务数据摘要.4
四、股本变动及股东情况.5
五、董事、监事和高级管理人员.10
六、公司治理结构.15
七、股东大会情况简介.20
八、董事会报告...21
九、监事会报告...32
十、重要事项.33
十一、财务会计报告.43
十二、备查文件目录.126
深圳香江控股股份有限公司 2010 年年度报告 一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)公司负责人姓名翟美卿主管会计工作负责人姓名董涛会计机构负责人（会计主管人员）姓名邹文红公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人董涛及会计机构负责人（会计主管人员）邹文红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
二、公司基本情况
(一)公司信息公司的法定中文名称深圳香江控股股份有限公司公司的法定中文名称缩写香江控股公司的法定英文名称 Shenzhen HeungKong Holding Co.Ltd公司的法定英文名称缩写 HKHC公司法定代表人翟美卿(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名谢郁武朱兆龙联系地址广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园香江控股办公楼广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园香江控股办公楼电话 020-34821006 020-34821006传真 020-34821008 020-34821008电子信箱 xieyuwu@hkhc.com.cn zhuzhaolong@hkhc.com.cn
深圳香江控股股份有限公司 2010 年年度报告3(三)基本情况简介注册地址深圳市罗湖区宝安南路 1054 号湖北宝丰大厦 608 室注册地址的邮政编码 518001办公地址广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园香江控股办公楼办公地址的邮政编码 511442公司国际互联网网址 Http://www.hkhc.com.cn电子信箱 hkhc@hkhc.com.cn(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http://www.see.com.cn公司年度报告备置地点香江控股办公楼董事会办公室(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A 股上海证券交易所香江控股 600162 山东临工(六)其他有关资料公司首次注册登记日期 1994 年 1 月 30 日公司首次注册登记地点临沂地区工商行政管理局首次变更公司变更注册登记日期 2006 年 12 月 15 日公司变更注册登记地点深圳市罗湖区宝安南路 1054 号湖北宝丰大厦 608 室（变更后）企业法人营业执照注册号 440301103050934税务登记号码 440300267146826组织机构代码 26714682-6公司聘请的会计师事务所名称立信大华会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼公司其他基本情况深圳香江控股股份有限公司（原名“山东临沂工程机械股份有限公司”、“山东香江控股股份有限公司”），于 1994年成立，并于 1998 年在上海证券交易所上市（股票代码600162）。控股股东为南方香江集团有限公司。公司主营业务为商贸地产及住宅地产的开发与建设、销售与租赁。
2006 年 12 月 15 日,公司办理了变更登记手续,公司名称由“山东香江控股股份有限公司”变更为“深圳香江控股股份有限公司”，公司注册地址由“山东临沂市金雀山路 17 号”变更为“深圳市罗湖区宝安北路笋岗十号四楼4106 室”。2008 年 12 月 11 日，公司注册地址变更为“深圳市罗湖区宝安南路 1054 号湖北宝丰大厦 608 室”。
深圳香江控股股份有限公司 2010 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要
(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润 367,532,604.89
利润总额 372,315,335.42
归属于上市公司股东的净利润 144,013,386.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 126,086,215.59
经营活动产生的现金流量净额-109,986,365.83
(二)扣除非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币项目金额非流动资产处置损益 11,864,865.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,850,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益338,897.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,417,127.16
所得税影响额-2,110,195.77
少数股东权益影响额（税后） 566,475.89
合计 17,927,170.73
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据 2010 年 2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年营业收入 1,918,920,172.16 2,167,916,628.10 -11.49 1,969,979,329.50
利润总额 372,315,335.42 523,687,651.00 -28.91 499,778,463.67
归属于上市公司股东的净利润144,013,386.32 255,577,400.93 -43.65 210,743,783.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润126,086,215.59 243,548,863.63 -48.23 210,133,564.04
经营活动产生的现金流量净额-109,986,365.83 470,902,328.14 -123.36 -374,553,323.93
2010 年末 2009 年末本期末比上年同期末增减(%)2008 年末总资产 7,325,176,184.38 6,120,541,955.22 19.68 5,377,195,262.08
所有者权益（或股东权益）1,373,386,912.31 1,346,719,870.08 1.98 1,090,316,287.40
深圳香江控股股份有限公司 2010 年年度报告5主要财务指标 2010 年 2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年基本每股收益（元／股） 0.19 0.33 -42.42 0.27
稀释每股收益（元／股） 0.19 0.33 -42.42 0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.16 0.32 -50.00 0.27
加权平均净资产收益率（%） 10.46 20.98
减少 10.52 个百分
点
21.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
9.16 19.99
减少 10.83 个百分
点
21.33
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）-0.14 0.61 -122.95 -0.49
2010 年末2009 年末本期末比上年同期末增减(%)2008 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
1.79 1.75 2.29 1.42
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条
件股份406,115,339 52.89 406,115,339 52.89
1、国家持股
2、国有法人持
股
3、其他内资持
股其中：境内非国有法人持股406,115,339 52.89 406,115,339 52.89
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股境外自
深圳香江控股股份有限公司 2010 年年度报告6然人持股
二、无限售条
件流通股份361,697,280 47.11 361,697,280 47.1、人民币普通
股361,697,280 47.11 361,697,280 47.11
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 767,812,619 100.00 767,812,619 100.00
2、限售股份变动情况
