宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次董事会应到董事11名，实到董事11名。
● 本次董事会共两项议案，经审议获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会通知于2019年8月12日以电子邮件方式送达，会议材料于2019年8月20日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于2019年8月22日上午10：00以现场加通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事11名，实到董事11名。
（五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事及总经理列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2019年半年度报告及摘要（详见上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报）该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（二）关于会计政策变更的议案（详见：临2019-065号公告）
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董 事 会二Ｏ一九年八月二十四日