联美量子股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
联美量子股份有限公司第七届董事会第六次会议于2019年8月26日以通讯表决方式召开。应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了如下议案:
1、《联美量子股份有限公司2019年半年度报告》及《摘要》;同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
2、《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
具体内容详见《联美量子股份有限公司关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-035)。
同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
3、《关于会计政策变更的议案》;
具体内容详见《联美量子股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-036)。
同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2019年8月27日