联美量子股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议材料
2021年8月13日
联美量子股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议议程
一、参加会议人员
1、 主 持 人：董事长 苏壮强 先生
2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事
3、 列席人员：律师
二、 会议时间及内容
1、股东大会届次：联美量子股份有限公司2021年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会
3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2021年8月13日下午14:30开始；
现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止日期：2021年8月13日至2021年8月13日
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6、股权登记日：2021年8月9日
三、 会议议程
1、审议《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》（内容见附件）
附件
联美量子股份有限公司关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
根据公司经营发展和经营范围登记规范表述的需要，公司拟就营业执照和《公司章程》中的经营范围相关信息进行修改。修改前的经营范围：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：
在国家法律允许和政策鼓励范围进行投资管理和经营；资源、能源等相关产业、产品的投资、建设和生产经营；国内贸易（国家禁止的项目除外）；自营和代理货物及技术的进出口（国家禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询服务（国家有专项规定的除外）。
修改后的经营范围：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；技术进出口。一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；热力生产和供应；煤炭及制品销售；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；智能输配电及控制设备销售；节能管理服务；物联网技术服务；供应链管理服务；资源再生利用技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司修改经营范围事项具体以公司登记管理机关最终核准的经营范围为准。同时公司将根据变更后的经营范围修订《公司章程》，提请公司股东大会授权公司管理层办理相关变更事宜。上述议案提请公司股东大会审议。