联美量子股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年8月13日
(二) 股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,234,676,049 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 53.9602 |
1、公司在任董事6人,出席6人;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事王舟波、姚武因工作原因未能出席;
3、董事会秘书刘思生先生、财务总监周泽明先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 1,234,286,249 | 99.9684 | 389,800 | 0.0316 | 0 | 0.0000 |
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
联美量子股份有限公司
2021年8月14日