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联美控股:联美量子股份有限公司第七届监事会第十七届会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-04-29

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2022-007

联美量子股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

联美量子股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开。应到监事3人,实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

1、 公司《2021年度监事会工作报告》

3票同意,0票反对,0票弃权文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 公司《2021年年度报告》及《摘要》

3票同意,0票反对,0票弃权文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3、 监事会关于2021年度公司经营运作情况发表意见如下:

本公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求,对公司股东大会、董事会的召开程序,决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况,董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。监事会认为:公司董事会、经理及其他高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作,能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则,经营决策程序合法,内部

控制制度较为完善。没有发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。监事会依法对公司财务情况进行了检查,听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司财务情况进行的说明。公司监事会认为:公司2021年财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。

4、 监事会关于2021年度报告编制和审议程序的审核意见

公司监事会认为:公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况;在提出上述意见前,未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

5、 公司《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》

3票同意,0票反对,0票弃权。相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

6、 公司《2021年度内部控制评价报告》

3票同意,0票反对,0票弃权。文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

7、 公司《2022年一季度报告》

3票同意,0票反对,0票弃权。文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

8、 监事会关于2022年一季度报告编制和审议程序的审核意见

公司监事会认为:公司2022年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况;在提出上述意见前,未发现参与2022年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

9、 2021年环境、社会与治理报告(ESG)报告3票同意,0票反对,0票弃权。文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10、 关于对监事会换届选举的议案

3票同意,0票反对,0票弃权。相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司监事会

2022年4月28日


  附件:公告原文
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