武汉三镇实业控股股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2021年8月16日以书面方式通知各位董事，会议于2021年8月26日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
（一）公司2021年半年度报告及摘要
公司2021年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2021年8月28日相关公告。
（11票同意，0票反对，0票弃权）
（二）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
为规范公司信息披露行为，确保正确履行信息披露义务，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（2021年修订版）的最新要求，并结合公司实际情况，拟对公司《信息披露事务管理制度》的部分条款进行修订。
修订后的《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（11票同意，0票反对，0票弃权）
（三）关于修订《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案
为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，促进公司依法规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》等自律规则的最新要求，并结合公司实际情况，拟对公司《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》的部分条款进行修订。
（11票同意，0票反对，0票弃权）
（四）关于制定《子公司管理制度》的议案
为进一步加强对公司所属子公司的管理控制，规范子公司经营行为及管理流程，保证子公司的规范运作和依法经营，促进各子公司健康稳步发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司实际情况，特制定《子公司管理制度》。
（11票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会2021年8月28日