上海建工集团股份有限公司2020年度第一期中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第四次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，公司向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据。根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2020]MTN107号），中国银行间市场交易商协会已接受本公司本次中期票据注册，注册金额为人民币50亿元。（相关内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2019年度股东大会会议资料和股东大会决议公告以及临2020-020号公告）
截至2020年8月7日，公司已完成了“上海建工集团股份有限公司2020年度第一期中期票据”的发行，募集资金20亿元已经到账。现将发行结果公告如下：
| 中期票据名称 | 上海建工集团股份有限公司2020年度第一期中期票据 | 中期票据简称 | 20沪建工MTN001 |
| 中期票据代码 | 102001466 | 中期票据期限 | 5年 |
| 起息日 | 2020年8月7日 | 兑付日 | 2025年8月7日 |
| 计划发行总额 | 20亿元 | 实际发行总额 | 20亿元 |
| 发行利率 | 3.95% | 发行价格 | 面值100元 |
| 主承销商 | 中国建设银行股份有限公司、东方证券股份有限公司 | ||
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2020年8月8日