上海贝岭股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知和会议文件于2020年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月23日在公司会议室以现场方式召开。公司董事长马玉川先生主持会议，应到董事人数7人，实到董事人数7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《2020年第一季度报告》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
经公司董事会研究，对公司董事会专门委员会调整如下：
1、马玉川先生担任董事会提名与薪酬委员会委员，不再担任公司预算与审计管理委员会委员。调整后的提名与薪酬委员会为：张卫先生、王均行先生、马玉川先生，召集人为张卫先生。
2、李撼先生担任董事会预算与审计管理委员会委员。调整后的预算与审计管理委员会为：王均行先生、俞建春先生、李撼先生，召集人为王均行先生。
同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第八届董事会第五次会议决议
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2020年4月25日