河南黄河旋风股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知于2019年10月18日以传真和电子邮件的方式发出,于2019年10月28日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由乔秋生先生主持,经与会董事审议,通过如下议案:
1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避
2、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避
3、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2019年10月29日