卧龙地产集团股份有限公司
600173
2011 年年度报告
卧龙地产集团股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示.......................................................................................... 2
二、 公司基本情况.................................................................................. 2
三、 会计数据和业务数据摘要.............................................................. 4
四、 股本变动及股东情况...................................................................... 6
五、 董事、监事和高级管理人员 ....................................................... 10
六、 公司治理结构................................................................................ 16
七、 股东大会情况简介........................................................................ 23
八、 董事会报告.................................................................................... 24
九、 监事会报告.................................................................................... 36
十、 重要事项........................................................................................ 38
十一、 财务会计报告............................................................................ 48
十二、 备查文件目录.......................................................................... 141
卧龙地产集团股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性负个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
(四)
公司负责人姓名 陈建成
主管会计工作负责人姓名 严剑民
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 汤海燕
公司负责人陈建成、主管会计工作负责人严剑民及会计机构负责人（会计主
管人员）汤海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 卧龙地产集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 卧龙地产
公司的法定英文名称 WOLONG REAL ESTATE GROUP CO.，LTD.
公司的法定英文名称缩写 WOLONG REAL ESTATE
公司法定代表人 陈建成
(二)联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 马亚军 陈斌权
联系地址 浙江省上虞市经济开发区人民西路 1801 号 浙江省上虞市经济开发区人民西路 1801 号
电话 0575-82177017 0575-82176751
传真 0575-82177000 0575-82177000
电子信箱 mayajun@wolong.com chenbinquan@wolong.com
卧龙地产集团股份有限公司 2011 年年度报告
(三)基本情况简介
注册地址 浙江省上虞市经济开发区
注册地址的邮政编码
办公地址 浙江省上虞市经济开发区人民西路 1801 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.wolong-re.com
电子信箱 wolong600173@wolong.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海证券交易所与公司董事会办公室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 卧龙地产 600173 ST 卧龙
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1993 年 7 月 17 日
公司首次注册登记地点 黑龙江省
公司变更注册登记日期 2007 年 10 月 16 日
公司变更注册登记地点 浙江省工商行政管理局
首次变更 企业法人营业执照注册号
税务登记号码 浙税联字 330682668325921 号
组织机构代码 66832592—1
公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国深圳福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A
公司聘请的会计师事务所办公地址
栋 16 楼
1999 年
