美都能源股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年7月12日
2.会议召开地点:浙江省德清县德清大道 299 号
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年7月5日 以通讯方式发出
5.会议主持人:沈建荣
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合公司法、公司章程等要求,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第十届监事会第十五次会议审议并通过:
选举沈建荣先生为第十一届监事会监事候选人;
选举叶春春先生为第十一届监事会监事候选人;
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2023-015
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司十届十五次监事会决议。
美都能源股份有限公司
监事会2023年7月13日