公告编号：2023-019证券代码：400088 证券简称：美都3 主办券商：山西证券
美都能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月1日
2.会议召开地点：浙江省德清县德清大道299号4楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事徐国强先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数973,406,019股，占公司有表决权股份总数的27.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
1.1选举沈水法先生为公司第十一届董事会非独立董事；
1.2选举徐国强先生为公司第十一届董事会非独立董事；
1.3选举姚爱荣先生为公司第十一届董事会非独立董事；
1.4选举陈新胜先生为公司第十一届董事会独立董事；
1.5选举刘文西女士为公司第十一届董事会独立董事。
2.议案表决结果：
普通股同意股数973,406,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于公司名称变更的议案》
1.议案内容：
公司将现中文名称“美都能源股份有限公司”变更为“美都控股股份有限公司”；将现英文名称“MeiDu Energy Corporation”变更为“MeiDu HoldingCo.,LTD”（上述名称变更以工商局核准登记的为准）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数973,406,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《修改<公司章程>及相关议事规则的议案》
1.议案内容：
修改<公司章程>及相关议事规则，详见公司公告2023-016。
2.议案表决结果：
普通股同意股数973,406,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
4.1选举沈建荣先生为公司第十一届监事会监事；
4.2选举叶春春先生为公司第十一届监事会监事。
2.议案表决结果：
普通股同意股数973,406,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：浙江苏杭律师事务所
（二）律师姓名：吴潮洋
（三）结论性意见
本所律师认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 沈水法 | 董事 | 任职 | 2023年8月1日 | 2023年第2次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐国强 | 董事 | 任职 | 2023年8月1日 | 2023年第2次临时股东大会 | 审议通过 |
| 姚爱荣 | 董事 | 任职 | 2023年8月1日 | 2023年第2次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈新胜 | 独立董事 | 任职 | 2023年8月1日 | 2023年第2次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘文西 | 独立董事 | 任职 | 2023年8月1日 | 2023年第2次临时股东大会 | 审议通过 |
| 沈建荣 | 监事 | 任职 | 2023年8月1日 | 2023年第2次临时股东大会 | 审议通过 |
| 叶春春 | 监事 | 任职 | 2023年8月1日 | 2023年第2次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
《美都能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；《浙江苏杭律师事务所关于美都能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。
美都能源股份有限公司
董事会2023年8月2日