美都能源股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月1日
2.会议召开地点：浙江省德清县德清大道299号4楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月25日以通讯方式发出
5.会议主持人：沈水法
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合公司法、公司章程等要求,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
选举沈水法先生为公司第十一届董事会董事长，聘期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陈新胜、刘文西对本项议案发表了同意的独立意见。（如
公告编号：2023-020有）
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会组成人员的议案》
1.议案内容：
2.1战略与投资委员会：选举董事沈水法、徐国强及独立董事陈新胜为新一届“战略与投资委员会”成员。沈水法董事长为“战略与投资委员会”主任。
2.2提名、薪酬与考核委员会：选举董事徐国强及独立董事刘文西、陈新胜为新一届“提名、薪酬与考核委员会”成员，独立董事刘文西为“提名、薪酬与考核委员会”主任。
2.3审计委员会成员：选举独立董事陈新胜、刘文西，董事姚爱荣为新一届“审计委员会”成员，独立董事陈新胜为“审计委员会”主任。
以上专门委员会成员聘期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：
聘请徐国强先生为公司总经理。根据总经理提名，聘请姚爱荣先生为公司副总经理，张莉女士为公司财务总监；同时徐国强先生兼任公司财务负责人，聘期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陈新胜、刘文西对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
公告编号：2023-020
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘请公司信息披露负责人的议案》
1.议案内容：
聘请张莉女士为公司信息披露负责人，聘期与本届董事会任期一致。联系方式：0572-8222232 电子邮箱：mdzl400088@163.com
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司十一届一次董事会决议。
美都能源股份有限公司
董事会2023年8月2日