美都能源股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月1日
2.会议召开地点：浙江省德清县德清大道299号4楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月25日 以通讯方式发出
5.会议主持人：沈建荣
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合公司法、公司章程等要求,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》
1.议案内容：
经全体监事审议并表决，一致选举沈建荣先生为公司第十一届监事会主席。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号：2023-021
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司十一届一次监事会决议。
美都能源股份有限公司
监事会2023年8月2日