中国巨石股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2021年10月21日以通讯形式召开,召开本次会议的通知于2021年10月18日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决,应收到表决票8张,实际收到表决票8张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
经审议,全体与会董事一致通过了《关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的议案》。鉴于曹江林先生因工作调整申请辞去公司董事长及董事职务,董事会同意选举董事常张利先生为公司新任董事长,任期与本届董事会任期一致。常张利先生简历详见附件。
本议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021年10月21日
附件:
常张利简历
常张利先生:1970年12月生,中共党员,清华大学工商管理硕士。现任中国建材集团有限公司副总经理,中国建材股份有限公司总裁兼执行董事,中国海螺创业控股有限公司非执行董事,西南水泥有限公司董事长,中国巨石股份有限公司、巨石集团有限公司董事,中国山水水泥集团有限公司董事会主席兼执行董事,兼任中国上市公司协会副会长及北京上市公司协会副理事长。曾任中国建材股份有限公司副总裁、董事会秘书,北新集团建材股份有限公司董事,西南水泥有限公司副董事长。