哈尔滨东安汽车动力股份有限公司七届二十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届二十一次会议通知于2020年8月14日送达全体董事，会议于2020年8月28日9：00时在东安动力8号工房201会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，李鑫董事因公未能出席，委托孙岩董事代行表决权。公司2名监事及3名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《公司2020年半年度报告及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
二、《关于增加2020年日常关联交易预计的议案》（详见临2020-034号公告）
表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权，关联董事李鑫回避表决。
该议案将提交公司股东大会审议。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2020年8月31日