证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2020-033
瑞茂通供应链管理股份有限公司关于第七届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2020年6月2日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长燕刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（2018年修正）和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过了《关于追加2020年度担保预计额度及被担保对象的议案》
公司于2020年4月29日分别召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议，全票审议通过了《关于公司2020年度对外担保额度预测的议案》，2020年度，公司对外担保预计总额为149.36亿元（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保），其中公司对下属全资子公司计划提供担保累计不超过81.02亿元人民币；公司全资子公司对公司全资子公司计划提供担保累计不超过43.54亿元人民币；公司为参股公司提供担保累计不超过
24.80亿元人民币。
为满足公司业务发展需求，拟申请在公司第七届董事会第十二次会议审议通过的担保预测额度之外，追加公司对全资子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司（以下简称“郑州嘉瑞”）担保预测额度50,000万元人民币，公司在2020年度对郑州嘉瑞的担保预测额度由280,500万元人民币增加至330,500万元人民币。同时，追加公司对参股公司烟台牟瑞供应链管理有限公司（以下简称“烟台牟瑞”）担保预测额度8,000万元人民币，公司在2020年度对烟台牟瑞的担保预测额度
由35,000万元人民币增加至43,000万元人民币。新增一个参股公司山东环晟供应链管理有限公司作为公司的被担保对象，并新增对其担保预测额度20,000万元人民币。以上新增担保预测额度及被担保对象有效期自该议案经2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会之日止。
本次追加2020年度担保预计额度及被担保对象是基于公司的发展实际及后续经营规划，有利于公司的持续发展，符合公司的整体利益。且各被担保公司经营及资信状况良好，均具有相应的债务偿还能力，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意《关于追加2020年度担保预计额度及被担保对象的议案》。
详情请见公司于2020年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司独立董事变更的议案》
详情请见公司于2020年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》
公司拟于2020年6月23日（星期二）下午14:30在河南省郑州市郑东新区商务内环路2号中油新澳大厦5楼瑞茂通会议室一召开2019年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
详情请见公司于2020年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关通知。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
详情请见公司于2020年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于修订<瑞茂通股东大会议事规则>的议案》
详情请见公司于2020年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于修订<瑞茂通董事会议事规则>的议案》
详情请见公司于2020年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于制定<瑞茂通公司债券募集资金管理使用制度>的议案》
详情请见公司于2020年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的制度全文。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于修订<瑞茂通董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
详情请见公司于2020年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于修订<瑞茂通内幕信息知情人管理制度>的议案》详情请见公司于2020年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2020年6月2日