瑞茂通供应链管理股份有限公司关于控股股东可交换公司债券换股进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次权益变动系因郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”或“控股股东”）2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”或“可交换债券”）的债券持有人换股，导致控股股东持股比例下降。本次权益变动不触及要约收购。
? 本次权益变动不会导致瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东及实际控制人发生变化。
公司的控股股东郑州瑞茂通于2018年1月2日完成面向合格投资者非公开发行9亿元人民币的可交换债券，本期可交换债券的标的股票为郑州瑞茂通持有的部分本公司A股股票，期限为3年期。2019年3月6日，郑州瑞茂通回售资金发放完成，此次回售可交换债券100,000手，回售金额为100,190,000元人民币（含利息），回售实施完毕后，本期可交换债券上市交易的数量为800,000手（总面值为800,000,000元人民币）。本期可交换债券已于2018年7月2日进入换股期，换股期自2018年7月2日至2020年12月29日止，详情请见公司于2018年6月26日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2019年12月31日，公司接到郑州瑞茂通通知：2019年12月30日，郑州瑞茂通可交换债券完成换股40,000,000股，换股价格为人民币6.91元/股,换股数量占公司总股本1,016,477,464股的3.94%。本次换股前，郑州瑞茂通持有公司股份数为625,994,213股，占公司总股本1,016,477,464股的61.58%，本次换股后，郑州瑞茂通持有公司股份数为585,994,213股，占公司总股本的57.65%，仍为公司控股股东。公司实际控制人仍为万永兴先生，未发生变化。详情请见公司于2020年1
月2日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。2020年8月6日，公司收到控股股东郑州瑞茂通关于可交换债券换股进展情况的通知，现将有关换股具体情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
| 权益变动人基本情况 | 名称 | 郑州瑞茂通供应链有限公司 | |||
| 住所 | 郑州航空港区新港大道东侧洵美路南侧兴瑞产业园A-3办公楼 | ||||
| 权益变动时间 | 2020年8月5日 | ||||
| 权益变动明细 | 变动方式 | 变动日期 | 股份种类 | 股数变动（股） | 变动比例（%） |
| 可交换债券持有人换股 | 2020/06/24-2020/08/5 | 无限售流通股 | -25,803,182 | 2.54% | |
备注：
1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
2、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司收购管理办法》等法律、法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
二、本次权益变动前后，控股股东拥有上市公司权益的股份情况
| 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||
| 股数（股） | 占总股本比例(%) | 股数（股） | 占总股本比例(%) | ||
| 郑州瑞茂通供应链有限公司 | 合计持有股份 | 585,994,213 | 57.65 | 560,191,031 | 55.11 |
| 其中：无限售流通股 | 585,994,213 | 57.65 | 560,191,031 | 55.11 | |
三、控股股东可交换公司债券累计换股情况
| 可交换债券简称 | 换股前持股数量（股） | 持股比例（%） | 换股数量（股） | 换股比例（%） | 换股后持股数量（股） | 持股比例（%） | 换股时间 |
| 17郑瑞EB | 625,994,213 | 61.58 | 40,000,000 | 3.94 | 585,994,213 | 57.65 | 2019/12/30 |
| 585,994,213 | 57.65 | 5,672,937 | 0.56 | 580,321,276 | 57.09 | 2020/6/24 | |
| 580,321,276 | 57.09 | 3,487,698 | 0.34 | 576,833,578 | 56.75 | 2020/7/3 | |
| 576,833,578 | 56.75 | 723,589 | 0.07 | 576,109,989 | 56.68 | 2020/7/7 | |
| 576,109,989 | 56.68 | 15,918,958 | 1.57 | 560,191,031 | 55.11 | 2020/8/5 | |
| 合计 | - | - | 65,803,182 | 6.47 | - | - | - |
四、其他相关说明
1、本次换股行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）等相关规定。
2、上述换股不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、截至2020年8月6日，郑州瑞茂通本期可交换债券持有人换股累计65,803,182股，导致郑州瑞茂通持股累计减少65,803,182股，占公司总股本的
6.47%。郑州瑞茂通及其一致行动人的权益变动情况，详情请见同日披露的《瑞茂通关于控股股东权益变动的提示性公告》和《简式权益变动报告书》。
4、换股期内，债券持有人是否选择换股、具体换股数量以及换股时间均存在不确定性，公司将持续关注控股股东可交换债券的换股情况，并根据相关法律、法规及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2020年8月6日