证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2021-109
瑞茂通供应链管理股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年11月29日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 531,439,105 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.2824 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席3人，董事李群立先生、路明多先生、李富根先生出席会议，董事王兴运先生、章显明先生、周宇女士因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事刘春燕女士出席会议，监事耿红梅女士、刘选智女士因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书张菊芳女士出席本次会议，其余高管因工作原因未能列席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 530,053,405 | 99.7392 | 1,385,700 | 0.2608 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 530,053,405 | 99.7392 | 1,385,700 | 0.2608 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 530,053,405 | 99.7392 | 1,385,700 | 0.2608 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 531,098,705 | 99.9359 | 340,400 | 0.0641 | 0 | 0.0000 |
1、 关于选举瑞茂通第八届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 李群立 | 531,397,706 | 99.9922 | 是 |
| 5.02 | 路明多 | 531,397,807 | 99.9922 | 是 |
| 5.03 | 李富根 | 531,398,008 | 99.9922 | 是 |
| 5.04 | 王兴运 | 531,398,509 | 99.9923 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 6.01 | 章显明 | 531,397,806 | 99.9922 | 是 |
| 6.02 | 周晖 | 531,397,657 | 99.9922 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 7.01 | 耿红梅 | 531,097,606 | 99.9357 | 是 |
| 7.02 | 郭艳丽 | 531,398,207 | 99.9923 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | 1,610,140 | 53.7458 | 1,385,700 | 46.2542 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的议案 | 1,610,140 | 53.7458 | 1,385,700 | 46.2542 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划相关事宜的议 | 1,610,140 | 53.7458 | 1,385,700 | 46.2542 | 0 | 0.0000 |
| 案 | |||||||
| 4 | 关于公司拟为旗下全资子公司提供担保的议案 | 2,655,440 | 88.6375 | 340,400 | 11.3625 | 0 | 0.0000 |
| 5.01 | 李群立 | 2,954,441 | 98.6181 | ||||
| 5.02 | 路明多 | 2,954,542 | 98.6214 | ||||
| 5.03 | 李富根 | 2,954,743 | 98.6281 | ||||
| 5.04 | 王兴运 | 2,955,244 | 98.6449 | ||||
| 6.01 | 章显明 | 2,954,541 | 98.6214 | ||||
| 6.02 | 周晖 | 2,954,392 | 98.6164 | ||||
| 7.01 | 耿红梅 | 2,654,341 | 88.6008 | ||||
| 7.02 | 郭艳丽 | 2,954,942 | 98.6348 |
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2021年11月30日