莲花健康产业集团股份有限公司关于子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资标的名称：项城市港泰食品有限公司
●投资金额：不超过500万元人民币
●风险提示：标的公司在经营过程中存在一定市场风险
一、对外投资情况概述
（一）本次对外投资的基本情况
为了完善莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“莲花健康”或“公司”）业务布局，提升公司生产销售规模，莲花健康全资子公司河南莲花面粉有限公司（以下简称“莲花面粉”）拟以现金及实物出资不超过500万元人民币对项城市港泰食品有限公司（以下简称“港泰食品”）进行增资，本次增资完成后，港泰食品拟更名为河南莲花港泰食品有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），注册资本相应增加，莲花面粉持有目标公司的股权比例不低于51%。
（二）董事会审议情况
公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，同意本次投资事项，并授权公司经营层在上述额度权限内办理相关事宜，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
公司名称：河南莲花面粉有限公司公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）统一社会信用代码：914100007313240922住所：河南省项城市莲花大道18号法定代表人：贾留敏注册资本：11720万元成立日期：2001年9月4日营业期限：2001年9月4日至2031年8月10日 经营范围：生产销售小麦粉（专用、通用），其他粮食加工品（谷物碾磨加工品）、馒头；批发兼零售预包装食品、散装食品；小麦收购；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
（一）港泰食品基本情况
公司名称：项城市港泰食品有限公司公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)统一社会信用代码：91411681MA3XCM6X60住所：河南省项城市水新路南段法定代表人：郑光辉注册资本：100万元成立日期：2016年8月12日营业期限：长期
经营范围：谷物、面包糠、面粉、调味品加工销售。
（二）港泰食品主要财务指标 (未经审计)
港泰食品2019年度和 2020年第一季度主要财务指标如下（单位：万元）：
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年3月31日 |
| 总资产 | 128.01 | 162.70 |
| 净资产 | 12.15 | 12.91 |
| 项目 | 2019年度 | 2020年1-3月 |
| 营业收入 | 387.18 | 116.29 |
| 净利润 | 8.94 | 0.77 |
（三）增资方式
莲花面粉拟以现金及实物方式出资不超过500万元人民币对港泰食品进行增资，本次增资完成后，港泰食品拟更名为河南莲花港泰食品有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准），注册资本相应增加。
上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
（四）增资前后股权结构情况
增资前：股东郑光辉持股70%、余春明持股30%。
增资后：股东为莲花面粉和郑光辉，其中莲花面粉持有不低于51%股权。
四、本次投资对公司的影响
莲花面粉对港泰食品进行增资，可完善公司业务布局，提升公司生产销售规模，满足莲花面粉新产品开发需求，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后，目标公司成为莲花面粉控股子公司。
五、本次增资的风险分析
鉴于市场变化及宏观政策影响等因素，目标公司经营过程中存在一定市场风险，目标公司的未来业务发展情况能否达到预期，尚存在一定的不确定性。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2020年5月19日