二〇二二年八月二十六日
莲花健康产业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议议程
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年8月26日 15点 00分召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年8月26日至2022年8月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议议程
1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事、监事及高级管理人员签到；
2、主持人宣布本次股东大会开始，介绍出席会议人员情况；
3、宣读议案：
| 序号 | 议案名称 |
| 1 | 关于选举非独立董事的议案 |
| 2 | 关于选举独立董事的议案 |
4、股东及股东代理人讨论并审议大会议案；
5、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；
6、统计并宣布现场投票表决结果；
7、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果；
8、宣读本次股东大会决议；
9、见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
10、签署会议文件；
11、主持人宣布本次股东大会结束。
议案一：莲花健康产业集团股份有限公司
关于选举非独立董事的议案
各位股东：
公司董事会近期收到曹家胜先生书面辞职报告，因工作原因，曹家胜先生申请辞去公司董事及董事会下设的专门委员会职务。为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名李斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（候选人简历附后）请各位股东审议。
附件：
李斌先生简历：
李斌，男，汉族，1971年5月出生，大学本科学历。
1991年至1994年，任霍邱县第一造纸厂厂长（法定代表人）；1994年至2003年，先后担任安徽省经济贸易委员会副处长、副局长；2003年至2006年，任阜阳市食品药品监督管理局局长；2007年至2015年，任安庆市有关县区政府主要负责人；2015年至2019年，任中国国储能源化工集团有限公司副总经理；2019年至2020年，任北京帮瀛投资管理有限公司总裁、董事；2020年7月至今，任国厚资产管理股份有限公司副总裁。
议案二：莲花健康产业集团股份有限公司
关于选举独立董事的议案各位股东：
鉴于公司独立董事吴志伟先生已申请辞去公司独立董事及董事会下设的专门委员会职务。根据《公司章程》的有关规定，公司独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，为保障公司董事会各项工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名王义军先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（候选人简历附后）请各位股东审议。
附件：
王义军先生简历：
王义军，男，汉族，1969年10月出生，教授，硕士学历，现任东北电力大学教授，校学术委员。
1992年7月至1996年9 月，就职于东北电力学院，电力科学研究所，专职科研；1996年9月至1999年3月，东北电力学院研究生（脱产学习）；1999年3月至2003年7月，就职于东北电力学院电力工程系，教师；2003年7月至2011年7月，就职于东北电力大学电气工程学院，副教授职称；2011年7月至今，东北电力大学电气工程学院，教授职称。