证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号： 临2019—072
吉林森林工业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会第十四次会议通知，会议于2019年9月9日上午9时在公司会议室召开。会议由董事长姜长龙先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）关于董事会换届选举的议案
公司第七届董事会任期将于2019年9月25日届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决定进行董事会换届选举。根据第七届董事会提名委员会提交的人选，确定的第八届董事会董事候选人名单如下（候选人简历详见附件）：
姜长龙、王尽晖、孙颖奇、李萍、张忠伟、丁俊杰、郑志斌，其中张忠伟、丁俊杰、郑志斌为独立董事候选人。
独立董事候选人须在公司将独立董事候选人资料上报中国证监会、 上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站（http: //www.see.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于修改《公司章程》的议案
内容详见公司临2019-074号《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。由于修改《公司章程》属于特别决议，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）关于召开2019年第三次临时股东大会的议案
公司定于2019年9月26日召开2019年第三次临时股东大会，具体内容详见公司临2019-075号《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二〇一九年九月十日
附件：
吉林森林工业股份有限公司第八届董事会董事候选人简历
姜长龙，男，51岁，硕士研究生学历，正高级工程师。历任三岔子林业局景山苗圃技术员、副主任、主任、景山林场场长，三岔子林业局营林公司经理，三岔子林业局资源林政处处长，苏里南吉森木业有限公司副总经理，三岔子林业局副局长，中国吉林森林工业集团有限责任公司森林资源经营部部长，湾沟林业局党委书记、局长。现任本公司党委书记、第七届董事会董事长，中国吉林森林工业集团有限责任公司常务副总经理。
王尽晖，男，55岁，文学学士，高级经济师。历任吉林公安专科学校教师；吉林省化工进出口公司办公室主任、进出口部部长、副总经理、党委书记、公司法定代表人；吉林省旅游投资集团工会主席；吉林森工开发建设集团副总经理；吉林森工吉林森邦公司党委书记、总经理；本公司副总经理。现任本公司党委副书记、总经理，本公司第七届董事会董事。 孙颖奇，男，57岁，研究生学历，高级政工师。历任红石林业局技校教师团委书记；红石林业局党校教师理论室主任；红石林业局办副主任党委秘书；红林分公司办主任党办主任；红石林业局办主任党办主任、企管部长、机关党委副书记；红石林业局党委组织部长；白石山林业局副局长；中国吉林森林工业集团有限责任公司政法委副书记；长春东北亚总部经济开发有限公司董事、常务副总经理；长春东北亚总部经济开发有限公司党委书记；长春东北亚总部经济开发有限公司董事长；中国吉林森林工业集团有限责任公司东北亚公司清算办公室主任；中国吉林森林工业集团有限责任公司法律与风险控制部部长、政法委办公室主任；现任吉林市森晟房地产开发有限责任公司执行董事、总经理，吉林市森邦实业有限公司总经理；红石林业局党委书记、局长，吉林制材厂集团有限责任公司董事长；本公司第七届董事会董事。 李萍，女，51岁，大专学历，高级经济师、园林工程师。历任苏州市绿化工程队出纳、会计；苏州市平江绿化公司财务科科长；苏州工业园区园林绿化工程有限公司行政部主任兼财务部部长；现任苏州工业园区园林绿化工程有限公司副总经理。
张忠伟，男，41岁，本科学历，注册会计师。历任中准会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理；吉林紫鑫药业股份有限公司董事、财务总监、总经济师；通化双龙化工股份有限公司独立董事；现任吉药控股集团股份有限公司财务总监，本公司第七届董事会独立董事。
丁俊杰，男，55岁，研究生学历。历任北京广播学院教师、新闻系副主任、新闻传播学院院长；中国传媒大学副校长；现任中国传媒大学教授。
郑志斌，男，54岁，研究生学历。历任广东省深圳市华邦律师事务所律师；北京市金杜律师事务所合伙人；现任北京大成律师事务所高级合伙人。