锦州港股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2021年8月27日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2021年8月17日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事10人，参加表决的董事10人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2021年半年度报告》
公司2021年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
根据新修订的部门规章及规范性文件要求，结合公司的实际情况，会议同意对《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订和完善。修订后的公司《内幕信息知情人登记备案制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2021年8月28日