锦州港股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2022年7月8日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2022年6月28日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事9人，参加表决的董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于更换董事并调整专门委员会成员的议案》
经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会同意推选曲伟先生作为第十届董事会董事候选人（简历附后）,提交公司股东大会选举，并担任第十届董事会审计委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。此次更换董事事项尚需提交公司股东大会审议。
本项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于7月25日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。具体安排详见《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-052）。
本项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2022年7月9日
董事候选人曲伟先生简历
曲伟，男，1971年12月出生，高级工程师。历任辽宁港口集团有限公司集装箱事业部副总经理、大连港集装箱发展有限公司总经理、党委副书记、大连港集发物流有限责任公司总经理，辽宁港口集团有限公司集中采购中心主任，现任辽宁港口集团有限公司战略发展部部长。