证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2020-018
包头华资实业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年5月26日
(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 264,102,397 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.4617 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，副董事长张世潮先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事宋卫东、吴谊刚、吴振清、独立董事张毅、于洋、徐勇，因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事吴孟璠因工作原因未能出席本次股东大
会；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书李怀庆出席本次股东大会；副总经理胡忠林列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 264,094,597 | 99.9970 | 7,800 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 264,094,597 | 99.9970 | 7,800 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：2019年度报告及2019年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 264,094,597 | 99.9970 | 7,800 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 264,094,597 | 99.9970 | 7,800 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 264,094,597 | 99.9970 | 7,800 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于核销部分资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 264,094,597 | 99.9970 | 7,800 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 264,094,597 | 99.9970 | 7,800 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：公司第八届独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 264,094,597 | 99.9970 | 7,800 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 选举宋卫东为公司第八届董事会董事的议案 | 264,094,197 | 99.9968 | 是 |
| 9.02 | 选举张世潮为公司第八届董事会董事的议案 | 264,094,197 | 99.9968 | 是 |
| 9.03 | 选举赵建忠为公司第八届董事会董事的议案 | 264,094,197 | 99.9968 | 是 |
| 9.04 | 选举李怀庆为公司第八届董事会董事的议案 | 264,094,197 | 99.9968 | 是 |
| 9.05 | 选举吴谊刚为公司第八届董事会董事的议案 | 264,094,197 | 99.9968 | 是 |
| 9.06 | 选举吴振清为公司第八届董事会董事的议案 | 264,094,197 | 99.9968 | 是 |
2、 关于增补独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 选举徐勇为第八届董事会独立董事的议案 | 264,094,197 | 99.9968 | 是 |
| 10.02 | 选举于洋为第八届董事会独立董事的议案 | 264,094,197 | 99.9968 | 是 |
| 10.03 | 选举代瑞萍为第八届董事会独立董事的议案 | 264,094,197 | 99.9968 | 是 |
3、 关于增补监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 选举张涛为公司第八届监事会监事的议案 | 264,094,197 | 99.9968 | 是 |
| 11.02 | 选举吴孟璠为公司第八届监事会监事的议案 | 264,094,197 | 99.9968 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 263,455,613 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 638,984 | 98.7940 | 7,800 | 1.2060 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 32,984 | 80.8748 | 7,800 | 19.1252 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 606,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 2019年度利润分配预案 | 608,200 | 98.7337 | 7,800 | 1.2663 | 0 | 0.0000 |
| 9.01 | 选举宋卫东为公司第八届董事会董事的议案 | 607,800 | 98.6688 | ||||
| 9.02 | 选举张世潮为公司第八届董事会董事的议案 | 607,800 | 98.6688 | ||||
| 9.03 | 选举赵建忠为公司第八届董事会 | 607,800 | 98.6688 | ||||
| 董事的议案 | |||||||
| 9.04 | 选举李怀庆为公司第八届董事会董事的议案 | 607,800 | 98.6688 | ||||
| 9.05 | 选举吴谊刚为公司第八届董事会董事的议案 | 607,800 | 98.6688 | ||||
| 9.06 | 选举吴振清为公司第八届董事会董事的议案 | 607,800 | 98.6688 | ||||
| 10.01 | 选举徐勇为第八届董事会独立董事的议案 | 607,800 | 98.6688 | ||||
| 10.02 | 选举于洋为第八届董事会独立董事的议案 | 607,800 | 98.6688 | ||||
| 10.03 | 选举代瑞萍为第八届董事会独立董事的议案 | 607,800 | 98.6688 |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通议案，分别由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。其中，议案9、10、11项议案采取累积投票制进行投票选举，提名候选人均获当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：邓文胜、马鹏瑞、王晓
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
包头华资实业股份有限公司
2020年5月27日