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ST创兴第七届董事会第16次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-30

上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第16次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月25日以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第16次会议通知。会议于2019年8月28日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室召开。会议应到董事5名,实到董事5名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下议案:

一、公司《2019年半年度报告》及其摘要。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2019年8月30日


  附件:公告原文
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