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ST创兴第七届董事会第18次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-11-09
证券代码:600193             证券简称:ST 创兴           编号:临 2019-041 号
                     上海创兴资源开发股份有限公司
                   第七届董事会第 18 次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第 18 次会议于 2019
年 11 月 1 日以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第 18 次会议通知,会议于
2019 年 11 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 5 名,实际参加董事 5 名。会议
召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:
     一、 审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》;
    为满足生产经营和发展的需要,根据有关法律法规的要求和公司相关规定,在确保运作
规范和风险可控的前提下,公司拟为子公司(包括:上海喜鼎建筑工程有限公司、上海筑闳
建筑工程有限公司、上海岳衡建筑工程有限公司、上海东江建筑装饰工程有限公司)申请银
行综合授信提供不超过人民币 1 亿元的连带责任担保,提供担保的期限为股东大会批准生效
后 2 年。在前述额度内,各子公司的担保额度之间可相互调剂,具体担保金额及保证期间按
照子公司与相关银行合同约定为准,担保可分多次申请。
    表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
    本议案尚须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
     二、 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2019 年 11 月 25 日召开公司 2019 年度第二次临时股东大会,审议上述议案,
具体内容详见公司于 2019 年 11 月 9 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开公
司 2019 年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2019-042 号)。
     表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
     特此公告。
                                                  上海创兴资源开发股份有限公司
                                                            2019年11月9日
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  附件:公告原文
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