上海创兴资源开发股份有限公司第七届监事会第15次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第15次会议于2020年9月28日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼以现场结合通讯的形式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席陈小红女士主持。会议符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于公司监事会换届选举的议案。
鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会提名陈小红、黄露颖为公司第八届监事会监事候选人。监事候选人简历如下：
1、陈小红，女，1959年出生，曾担任上海振龙房地产开发有限公司副总经理、上海创兴资源开发股份有限公司监事会主席。
2、黄露颖，女，1986年出生，大学学历，2010年5月至2017年7月担任上海振龙房地产开发有限公司总经办机要秘书。2017年8月至今担任上海创兴资源开发股份有限公司机要秘书。2019年6月至今为上海创兴资源开发股份有限公司监事。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意本议案提交股东大会审议。
第八届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2020年9月29日