上海创兴资源开发股份有限公司第八届董事会第16次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日以书面及电话通知方式向各位董事发出第八届董事会第16次会议通知，会议于2023年4月28日以通讯方式召开，本次会议由董事长陈建玲女士主持。本次会议应出席董事5名，实际出席会议的董事 5名。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《公司2023年第一季度报告》
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
因公司内部工作调整，柯银霞女士不再担任财务总监职务。经公司总裁
提名，董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意聘任王
志军先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事
会届满之日止。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2023年4月29日刊载在《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于变更公司财
务总监的公告》（公告编号：2023-029）。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
董事会2023年4月29日