上海创兴资源开发股份有限公司第八届董事会第17次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海创兴资源开发股份有限公司第八届董事会第17次会议于2023年5月11日以书面及电话通知方式向各位董事发出会议通知，会议于2023年5月19日以通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际参加董事5名。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议由陈建玲董事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于董事会提前换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》公司第八届董事会将于 2023 年10月20日届满，鉴于公司控股股东及实际控制人发生变更，为进一步完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，决定提前进行公司董事会换届。公司第九届董事会将由 5名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事2名。经符合条件的股东提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘鹏先生、王志军先生、阙江阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。以上议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于 2023年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号： 2023-033 号）。
二、审议通过《关于董事会提前换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》经符合条件的股东提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名
方友萍女士、张亮先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。以上议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于 2023年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号： 2023-033 号）。
三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
因公司控股股东及实控人变更，为更好地适应公司未来业务发展的需求，经协商一致，公司拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报告和内部控制的审计机构。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于 2023年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-034号）。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
董事会2023年5月20日