上海创兴资源开发股份有限公司第八届监事会第14次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第14次会议于2023年5月19日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼以现场形式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席陈小红女士主持。会议符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于公司监事会提前换届选举暨选举第九届监事会非职工监事的议案
上海创兴资源开发股份有限公司第八届监事会将于 2023 年10月20日届满，鉴于公司控股股东及实际控制人发生变更，为进一步完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，决定提前进行公司监事会换届。浙江华侨实业有限公司作为公司的控股股东，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名汪华斌先生、唐雪莹女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人简历如下：
1、汪华斌，男，汉族，1979年生，浙江工业大学硕士研究生学历。历任浙江工业大学教科学院团委书记、经贸管理学院党政办主任、工会常务副主席、直属行政党支部书记，阳光人寿保险股份有限公司浙江分公司人事行政部总经理、党委办公室主任，阳光保险集团股份有限公司办公室副主任、党群工作部副部长、团委书记，中韩人寿保险有限公司人力资源总监等，2017年9月至今，任杭州华侨国际产业发展有限公司党委书记、董事长兼总裁。
2、唐雪莹，女，1997年出生，中国国籍，党员。毕业于浙江工商大学，法学学士，拥有律师职业资格。2019年7月至2022年7月任北京大成（南京）律师事务所律师， 2022年10月至今，任华侨商业集团有限公司法务。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。上述议案尚需提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋扬芬女士共同组成公司第九届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2023年5月20日