中牧实业股份有限公司第七届董事会2019年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第六次临时会议通知于2019年9月6日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于2019年9月9日以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议通过以下事项：
一、关于乾元浩公司出让南京梅里亚50%股权的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司所属乾元浩生物股份有限公司通过产权交易所以公开方式全部转让所持南京梅里亚50%的股权。
二、关于云南省保山市隆阳区政府征收原中牧股份保山厂部分土地的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意中普生物制药有限公司与地方政府签署协议，将原中牧股份保山厂位于保山市隆阳区板桥镇板桥集镇（乌龙村委会）的0.771亩土地（宗地编号530502101210GB00004）交由地方政府收储。
三、关于废止《中牧实业股份有限公司总部资金调度及支出审批规定（2014年10月修订）》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、关于召开中牧股份2019年第二次临时股东大会的通知
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意于2019年9月26日召开公司2019年第二次临时股东大会。
通知内容详见《中牧股份关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公
告编号：临2019-044）。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2019年9月10日