中牧实业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2020年4月7日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2020年4月17日在北京市丰台区南四环西路188号八区16号楼8层801会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高管人员列席本次会议。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
一、中牧股份2019年度董事会工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该报告需提交公司股东大会审议。
二、中牧股份2019年度总经理工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、中牧股份独立董事2019年度述职报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
该报告需提交公司股东大会审议。
四、中牧股份董事会审计委员会2019年度履职情况报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、中牧股份2019年度社会责任报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、中牧股份2019年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司股东大会审议。
七、关于会计政策变更的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见《中牧股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-016）。
八、中牧股份2019年年度报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。该报告需提交公司股东大会审议。
九、中牧股份2019年度利润分配预案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见《中牧股份2019年度利润分配预案公告》（公告编号：临2020-017）。该预案需提交公司股东大会审议。
十、中牧股份2020年度经营计划
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、中牧股份2019年度投资完成情况及2020年度投资计划的议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、中牧股份2019年度内部控制评价报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十三、中牧股份2019年度内控体系工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十四、关于召开中牧股份2019年年度股东大会的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意于2020年5月28日召开中牧股份2019年年度股东大会。通知内容详见《中牧股份关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号：
临2020-018)。
十五、关于审议胜利生物科技孵化创新平台项目可行性研究报告的议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意控股子公司山东胜利生物工程有限公司投资5,363.7万元实施科技孵化创新平台项目。
十六、关于核定公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司股东大会审议。
十七、关于调整公司部分组织机构的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意撤销行政部，将行政部原有职能划转至总经理办公室。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会2020年4月21日